1、有些人猜想一些公司在虚报出口好把黑钱运回来。
2、点狱长很快的发现了他的特长,让他帮助自己清洗黑钱做假帐.
3、白手套,就是指替别人把“黑钱”漂白、替别人打掩护的人。
4、相反,操控该名华籍前警司则易如反掌。葛柏于是对华籍前警司声称可以以其总警司的影响力积极为他开路,打算一箭双雕,既可保障其黑钱收入来源,又可多添一笔卖官进账。
5、2005年9月,美国财政部谴责澳门汇业银行是“高度关注洗黑钱银行”,称该行心甘情愿为朝鲜效力。
6、选美女王、时装模特、女演员或者幸运的平常女孩成了黑帮头目的情人,她们更是***黑钱买来的精美奢侈品的情人。
7、调查证据表明,足球球会的持有者球员的老板,跨国转会的巨大市场,赌赛以及球员的所有权,这些都对急于洗黑钱的不法分子极具吸引力。
8、在5月2日至20日刘强先后强迫小倩买淫50多次,共得黑钱13600元。
9、腰缠万贯,假装神圣,善于包装,暗中渔利,肆无忌惮,最擅长的就是操纵比赛拿黑钱。
10、而自从暴走族和东海孙家、狂刺帮、烈火会合作建立了走私集团,大批的资金源源不绝地汇进了暴走族的帐头,在经过他们几家明面上的公司进行操作,把黑钱转成了白钱。
